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[判断题]

疫情期间反洗钱工作要求,其中,新客户反洗钱评级处理任务应于十个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五天内完成()

答案

更多“疫情期间反洗钱工作要求,其中,新客户反洗钱评级处理任务应于十个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五天内完成()”相关的问题

第1题

新冠肺炎疫情特殊时期,各机构为参加疫情防控的医护人员、其他工作人员及相关重点企业紧急建立客户关系或开立账户时,在获取医院或政府机构相关证明材料,并准确记录客户名称和证件号码的前提下,可根据实际情况,适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求()
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第2题

为科学规范有序做好会议活动疫情防疫工作,根据省委指挥部办公室以及招远市疫情防控指挥部有关通知要求,按照“安全第一、科学施策、分类管理、快速有效”的原则,制定《关于新冠肺炎疫情防控常态化期间会议活动举办指南》()
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第3题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身
份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1,2,3

B、2,3,4

C、1,2,4

D、1,3,4

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第4题

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,以公司为例,新开户时需提交公司章程/可以提现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料()
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第5题

发热门诊建筑布局和工作流程应当符合《医院隔离技术规范》等有关要求,设置诊室,应不少于2间,同时以此次新冠肺炎疫情期间24小时最大接诊量为基准,超过120人次,每增加()人次增加设置1间诊室
发热门诊建筑布局和工作流程应当符合《医院隔离技术规范》等有关要求,设置诊室,应不少于2间,同时以此次新冠肺炎疫情期间24小时最大接诊量为基准,超过120人次,每增加()人次增加设置1间诊室

A、20

B、30

C、50

D、60

E、70

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第6题

新冠疫情期间,医院外包人员按医务人员要求管理()
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第7题

新冠肺炎疫情防控期间病人探视及陪护实施“一患一陪一卡”要求()
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第8题

疫情期间值班人员换岗时,要做到现场一对一交接,确保新上岗人员掌握工作动态,熟悉因疫情防控工作导致流程变化等新情况()
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第9题

疫情隔离期间,处理新契约回访产生的问题件,暂不用提供客户签字的纸质问题件影像,复工后也不用回收运营补扫()
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第10题

单位规定新冠病毒疫情期间,离开工作所在市需提前报备,员工和家属健康异常需及时上报()
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第11题

公司规定新冠病毒疫情期间,离开工作所在市需提前报备,员工和家属健康异常需及时上报()
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