题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
疫情期间反洗钱工作要求,其中,新客户反洗钱评级处理任务应于十个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五天内完成()
答案
是
是
第1题
第2题
第3题
1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第4题
第5题
A、20
B、30
C、50
D、60
E、70