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中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）

两个子女的夫妻，其中一个或者两个子女经市或者区县（自治县）卫生和计划生育行政部门组织鉴定患有遗传性疾病，不能成长为正常劳动力的，可以申请再生育一个子女（）

相关单位应充分应用营运安保智慧化风险管理平台功能，所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的洗钱和欺诈风险事件，应包括日常发现的风险线索、日常营运排查的问题以及客户投诉反映的风险信息，所报线索和事件应首先按照风险标签分类进行“对位”，上报范围不限于风险标签所定义的风险类别，对于风险标签之外的风险类别应先选择“其他事件”标签报送，并及时联系分行联系人，由分行联系总行新增风险类别（）

省直分行业务部门应根据总行条线管理部门和本分行法律合规部的安排，每半年应至少开展一次反洗钱专项检查或在开展业务检查中增加反洗钱检查内容，对检查发现的问题进行整改，并将相关情况报送总行条线主管部门和分行法律合规部（）

口腔器械纸塑包装密封宽度要≥6mm，包装内器械距包装袋封口处≥2.5cm（）

针对不同层级的人员开展不同的培训课程，搭建反洗钱培训课程体系。培训内容主要分为监管政策类和实务操作类培训课程。监管政策类课程包括反洗钱监管政策、监管形势、监管会议要求、应知应会等；实务操作类课程包括反洗钱实务要求、操作要求、案例分析、业务（含产品、服务）的洗钱风险等（）

疫情期间反洗钱工作要求，其中，新客户反洗钱评级处理任务应于十个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五天内完成（）

初次识别，首次建立业务关系或提供一次性金融服务且交易金额达到规定标准时实施。适用情形主要为在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的（）

基层营运业务反欺诈“三三三”工作法主要围绕“账户管理”、“转账管理”、“应急处置”三个重点环节；“群体性业务”、“特殊人群”、“大额交易”三个重点领域；“转账多问用途”、“独立履职谨慎开户”、“客户宣讲持续不懈”三个重点方法，形成基层支付清算反欺诈基本框架，以简明易懂的方式，让基层营运人员结合日常工作，更快速理解和掌握支付清算反欺诈工作的要点（）

对不具备组织机构代码证和税务登记证的离岸公司客户，其身份证明文件一般包括企业注册登记证明、企业商业登记证（香港公司适用）、查册报告（非香港公司适用）等（）

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