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[判断题]

客户在开立同户名活期存款账户、定期存款账户、通知存款账户等账户时,与指定存款账户共用一套印鉴卡,无需提供承诺函()

答案

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的交易是()。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款到期后,直接提取或者划转

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D.定期存款到期后,直接提取或者划转。

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。

B.金融机构内部调拨资金。

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D.个体工商户50万元大额现金存取。

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

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第5题

《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行结算账户,是指存款人在银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户以及定期存款账户()
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第6题

某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

定期存款和活期存款是按照()来区分的。A.存款期限B.账户种类C.客户类型D.存款币种

定期存款和活期存款是按照()来区分的。

A.存款期限

B.账户种类

C.客户类型

D.存款币种

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第8题

某单位客户已在在A网点开立基本存款账户,因业务需要,在该网点再开立一般存款账账户()
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第9题

客户开立通知存款,存在有业务部门审批通过的协议利率的情况时,柜面在办理“920400单位定期存款开户”应该在交易中直接输入“900840账户利率信息查询/变更”交易建立的协议编号关联利率协议()
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第10题

开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些

A.拟开立账户的对公客户

B.法定代表人

C.开户经办人

D.经营部门负责人

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第11题

开立单位定期存款账户时,《单位定期存款业务申请书》及加盖客户公章的开户资料随经办柜员当日凭证装订保管()
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