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[判断题]

银行经办网点在协助有权机关办理完毕查询、冻结、扣划存款手续后,应及时通知存款单位或个人()

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第1题

在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,可根据业务需要告诉客户()
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第2题

农商银行应在各营业网点指定专人负责协助有权机关办理存款的查询、冻结、扣划业务.。()
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第3题

向公检法部门及其他有权机关提供涉及客户信息材料时,应当按照我行协助司法机关查询冻结的相关规定办理()
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第4题

有权机关办理司法扣划时要求提取现金的,银行应予协助()
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第5题

对于有权机关办理查询业务后长期未领取(自受理查询业务起90天)的客户信息资料,为防止客户数据信息泄露,应由营运主管或指定专人做好文件的保管工作,将文件放置在合适的档案环境和保管箱中。对于协助司法查询业务中打印的纸质档案,应遵循《交通银行会计档案管理办法》有关要求进行管理()
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第6题

对于涉及有权机关查询、冻结或扣划的客户,各经办机构应重新识别、重新评定风险等级()
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第7题

某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入,双方达成协议,由社会清分机构记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点,网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币,柜员及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是()。(案例分析)
A、网点在付款前发现的假币,应由本行承担责任

B、网点在付款前发现的假币,应由社会清分机构承担责任

C、对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果

D、对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果

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第8题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款执行冻结时,营业机构应协助最先送达协助冻结存款通知书的有权机关办理冻结手续()
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第9题

如因联名账户联名人中一人或多人涉及经济纠纷或诉讼,导致有权机关要求建设银行协助查询、冻结、扣划联名账户款项的,其他联名人可以向建设银行主张权利,且建设银行不得拒绝()
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第10题

根据《东莞银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》规定,对于商业汇票保证金,人民检察院、公安机关和国家安全机关不得采取冻结和扣划措施()
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第11题

两个以上有权机关同时要求银行协助对同一单位或个人采取冻结或扣划措施时,应由()确定后,再予以协助。

A、最高法院

B、金融机构

C、人民银行

D、共同上级

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